Recent, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în colaborare cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, a organizat un atelier de lucru cu invitarea participanţilor profesionişti ai pieţei financiare nonbancare, în cadrul căruia au fost prezentate concluziile Raportului naţional de evaluare a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului, elaborat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 697 din 09.10.2015 şi a Planului de acţiuni privind reducerea riscurilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 791 din 11.10.2017.