În ultimul timp, sintagma “spălarea banilor” este utilizată destul de frecvent în R. Moldova, însă societatea o tălmăceşte, de cele mai multe ori, în sens eronat. În accepţia unei părţi a societăţii, atât evaziunilor fiscale, cât şi delapidărilor de fonduri li se atribuie eticheta de “spălare a banilor”. Deşi, din punct de vedere tehnic şi sub aspect legislativ, fenomenul constituie procesul prin care infractorii încearcă să ascundă originea şi posesia reală a veniturilor care provin din activităţile lor ilegale sau, în unele situaţii, chiar criminale. La această temă am dialogat cu Eugen Ghileţchi, şeful Serviciului stabilitate şi monitorizare a activităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului din cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF).
