Biroul Federal de Ingestigații (FBI) a anunțat printr-o postare pe rețelele sociale că un român acuzat de fraudă bancară în Statele Unite a fost extrădat din România și ar putea sta până la 30 de ani într-o închisoare federală.
„Cetățeanul român Gavril Sandu riscă până la 30 de ani de închisoare federală dacă va fi condamnat pentru fraudă bancară, pentru rolul său într-o schemă de „vishing”. El și complicii săi ar fi spart sistemele VoIP (Voice over Internet Protocol) ale micilor companii, ar fi implementat un script pentru a contacta victimele și le-ar fi înșelat cu numerele personale de card de debit și codul PIN”, a transmis FBI.
Sandu a fost arestat în România și extrădat săptămâna trecută în Statele Unite a mai precizat FBI.
Biroul Procurorului SUA, Districtul de Vest al Carolinei de Nord a precizat, de asemenea că românul a apărut luni în instanță pentru a fi acuzat de fraudă bancară pentru rolul său într-o schemă de „vishing”, în urma extrădării sale din România.
Potrivit unui comunicat de presă al Biroului procurorului, pe 14 noiembrie 2017, un mare juriu federal din Charlotte a emis un rechizitoriu penal prin care îl acuza pe Gavril Sandu, în vârstă de 53 de ani, de conspirație la comiterea de fraudă bancară și de fraudă bancară. Sandu a fost arestat în România pe 9 ianuarie 2026. El a fost extrădat în Statele Unite pe 30 aprilie 2026.
„Lăcomia depășește granițele, dar la fel și căutarea noastră neobosită a dreptății”, a declarat procurorul american Ferguson. „Escrocheriile care provin din afara țării noastre sunt scăpate de sub control. Oriunde operează escrocii – aici sau în străinătate – vom folosi toate instrumentele disponibile pentru a-i aduce în fața justiției.”
„Era digitală de astăzi oferă oportunități mai mari de a vă fura identitatea și banii. Această realitate nefericită a permis infractorilor cibernetici să utilizeze și să exploateze informațiile furate în propriul profit. FBI-ul își menține angajamentul de a-i trage la răspundere pe infractorii cibernetici internaționali și de a se asigura că nu există niciun loc în care să se poată ascunde, iar justiția nu are termen limită”, a declarat Reid Davis, agent special responsabil al FBI-ului în Carolina de Nord.
Conform acuzațiilor din actul de acuzare, Sandu a făcut parte dintr-o conspirație care a pus în aplicare o schemă extinsă de fraudă bancară de tip „vishing”. „Vishing-ul” sau „phishing-ul vocal” este o formă de fraudă cibernetică criminală care folosește apeluri telefonice sau mesaje vocale aparent legitime pentru a păcăli victimele să dezvăluie informații personale, financiare sau de conectare sensibile. Infractorii cibernetici folosesc apoi aceste informații pentru a obține acces neautorizat la conturile financiare ale victimelor, pentru a fura fonduri și a efectua tranzacții frauduloase.
„Conform rechizitoriului, din mai 2009 până în octombrie 2010, Sandu și complicii săi au pus în aplicare schema prin piratarea sistemelor VoIP (Voice over Internet Protocol) ale micilor afaceri și apoi prin implementarea unui script pentru a contacta clienții instituțiilor financiare și a-i frauda în furnizarea cardurilor lor de debit personale și a numerelor PIN”, se mai arată în comunicatul de presă.
A fost plasat în arest federal după audiereRechizitoriul susține că Sandu a contribuit la conspirație prin obținerea numerelor de carduri de debit și a codurilor PIN ale victimelor de la complicii săi, pe care le-a folosit apoi pentru a crea carduri cu bandă magnetică cu numerele de carduri de debit obținute în mod fraudulos ale victimelor. Sandu ar fi furnizat apoi complicilor săi un procent din banii obținuți în mod fraudulos de la victime și ar fi păstrat o parte pentru el.
În comunicatul emis de procurorul districtual din SUA, Sandu a fost plasat în arest federal după audiere. Dacă va fi condamnat, riscă o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare.
FBI-ul din Charlotte a condus ancheta. Biroul pentru Afaceri Internaționale al Departamentului de Justiție, Biroul Atașatului pentru Aplicarea Legii din București al FBI și autoritățile române au oferit asistență semnificativă în asigurarea arestării și extrădării lui Sandu.
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a prezentat un plan în șase puncte pentru reformarea Uniunii Europene, în care insistă asupra implementării unor reforme la scară largă pentru a spori eficiența UE, în special în domeniile politicii externe și securității.
„Aș dori să subliniez șase puncte foarte specifice. În primul rând, dorim să folosim mai frecvent mecanismul de «cooperare intensificată» de la Bruxelles. Aceasta înseamnă că, în domeniile de politică în care progresul comun al tuturor celor 27 de state membre este imposibil de realizat în viitorul previzibil, vom avansa ca un grup mic de țări”, a declarat Wadephul, vorbind la un eveniment organizat de Fundația Konrad Adenauer.
Astfel, el a cerut înlocuirea principiului unanimității în chestiuni de politică externă cu votul cu majoritate calificată pentru a preveni blocajele prelungite din partea unor țări individuale. Printre cele șase propuneri de reformă ale lui Wadephul se numără și accelerarea extinderii UE prin aderarea treptată a noilor membri. Cancelarul german Friedrich Mez s-a pronunțat deja în favoarea acestei inițiative .
Prin propunerile sale, Wadephul, în propriile cuvinte, dorește să încerce să facă Uniunea Eurpeană „mai capabilă”. „Dacă noi, ca Uniune Europeană, nu putem asigura acest lucru, alții o vor face. Și atunci se vor forma alte uniuni”, a conchis ministrul german de externe.
„Am avut negocieri foarte bune în ultimele 24 de ore și este foarte probabil să ajungem la o înțelegere… Iranul nu poate deține arme nucleare. Au fost de acord cu asta”, a declarat domnul Trump reporterilor din Biroul Oval. El a menționat că nu există un termen limită pentru acord.
„Acordul se va întâmpla, dar nu există niciodată un termen limită. Am avut discuții foarte bune în ultimele 24 de ore.”, a spus Trump.
Astăzi, Axios a relatat că SUA și Iranul sunt aproape de semnarea unui memorandum pentru a pune capăt conflictului. Acest document va servi drept bază pentru o nouă înțelegere de pace.
Partea americană așteaptă răspunsul Iranului la propunere în termen de 48 de ore, potrivit surselor publicației. Al Arabiya a relatat că Washingtonul și Teheranul au convenit asupra majorității prevederilor acordului.
Memorandumul conține 14 puncte. Acestea includ:
Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că Iranul încă revizuiește propunerile SUA și va comunica ulterior răspunsul său Pakistanului.