Pe 6 martie 2013 Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în cadrul întrevederii cu expertul Gonzalo Gonzalez de Lara, reprezentant al Comisiei de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului a Comisiei Europene, a prezentat informaţia vizând realizările CNPF în implementarea politicilor în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
În conformitate cu competenţa sa funcţională, în scopul realizării „Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2010-2012”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 790 din 03.09.2010, pe parcursul anilor 2010-2012 CNPF s-a axat asupra:
– Consolidării capacităţilor sale instituţionale în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
– Aplicării consistente şi eficiente a măsurilor de prevenire a spălării banilor şi finanţării terorismului;
– Perfecţionării cadrului normativ existent în conformitate cu evoluţia fenomenelor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, inclusiv cu standardele internaţionale;
– Asigurării unei colaborări eficiente atât pe plan naţional cât şi internaţional în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
– Realizării recomandărilor organizaţiilor internaţionale de profil, inclusiv MONEYVAL şi FATF etc.
