В прошлую среду Национальная комиссия по финансовому рынку в ходе встречи с экспертом Гонзало Гонзалес де Лара, представителем Комиссии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Европейской комиссии, представила информацию о мерах, принятых НКФР по внедрению политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В пределах своих полномочий, в целях реализации „Плана мер по внедрению Национальной стратегии предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2010-2012 годы”, утвержденного Постановлением Правительства №790 от 03.09.2010, НКФР работала в 2010-2012 годах в таких сферах как:
– Укрепление институциональных возможностей в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
– Последовательное и эффективное внедрение мер предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
– Совершенствование существующей нормативной базы в соответствии с развитием явлений отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе с международными стандартами;
– Обеспечение эффективного сотрудничества в национальном и международном масштабах в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
– Реализация рекомендаций профильных международных организаций, в том числе MONEYVAL и FATF.
