Recent, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în colaborare cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, a organizat un atelier de lucru cu invitarea participanţilor profesionişti ai pieţei financiare nonbancare, în cadrul căruia au fost prezentate concluziile Raportului naţional de evaluare a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului, elaborat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 697 din 09.10.2015 şi a Planului de acţiuni privind reducerea riscurilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 791 din 11.10.2017.
Reprezentanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor au subliniat importanţa conjugării eforturilor instituţiilor statului şi a societăţii civile, prin realocarea eficientă a resurselor şi identificarea acţiunilor prioritare pentru a reduce riscurile în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului pe teritoriul Republicii Moldova.
Totodată, a fost prezentată estimarea şi evaluarea situaţiei pe diferite domenii de activitate, fapt care a facilitat identificarea ameninţărilor de spălare de bani sectorial, permiţând evidenţierea domeniilor de investire şi legalizare a produselor infracţiunii, precum şi stabilirea atractivităţii sectoarelor utilizate în acest sens.
În concluzie a fost menţionat că stabilirea naturii şi impactului riscurilor naţionale este imperativă în determinarea nivelului măsurilor de control aplicate la un produs sau la un sector particular, constituind, în acelaşi timp, un instrument care se regăseşte în planul de acţiuni privind reducerea riscurilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
Boris Eruşevschi
