Cele mai noi tendinţe AML/CFT (prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului), dar şi cele mai recente modificări legislative în domeniu vor fi discutate în cadrul celei de-a treia instruiri, organizată de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) şi Proiectul USAID „Transparenţa Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) pe 26 ianuarie 2023.
Instruirea intitulată „Monitorizarea tranzacţiilor şi indicatorii activităţilor suspecte” este adresată reprezentanţilor organizaţiilor de creditare nebancară şi ai companiilor şi brokerilor de asigurări/reasigurări. Agenda instruirii include paneluri moderate de experţi naţionali şi internaţionali, cu o vastă experienţă în domeniu, iar în calitate de vorbitori sunt invitaţi conducători din cadrul CNPF, Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Băncii Naţionale a Moldovei. Totodată, reprezentanţii celor două sectoare vor putea expune provocările pe care le întâmpină în eforturile de asigurare a conformităţii cu cerinţele AML/CFT, în cadrul unui panel dedicat.
Cea de-a treia sesiune se va desfăşura în format hybrid – online şi cu prezenţă fizică, în incinta Radisson Blu, între orele 9:30 – 16:30. Accesul la evenimentul offline va avea loc în limita locurilor disponibile, conform înregistrărilor prealabile şi confirmărilor recepţionate. În cazul participării online, datele de acces la eveniment vor fi furnizate după înregistrarea prealabilă, care este deschisă până pe 25 ianuarie curent, ora 17:00.
Sesiunea din 26 ianuarie curent încheie programul de instruiri în domeniul AML/CFT, lansat în parteneriat cu Proiectul USAID FSTA în februarie 2022. Ciclul de instruiri, compus din trei module, a fost conceput cu scopul de a consolida capacităţile entităţilor raportoare de a preveni şi combate în mod eficient infracţiunile financiare, prin prezentarea celor mai bune practici AML/CFT şi împărtăşirea expertizei deţinute de reputaţi specialişti în domeniu. Aşa cum s-a anunţat anterior, toţi participanţii prezenţi la cele trei instruiri vor primi certificate.
Pentru mai multe detalii despre vorbitorii evenimentului, urmăriţi pagina de Facebook a CNPF şi Transparenţa Sectorului Financiar.
Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF
