Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a Republicii Moldova atrage repetat atenţia publicului asupra numeroaselor scheme de fraudă de “investiţii”, care se răspândesc rapid, în special pe fondul informaţiilor apărute în presă despre platforma TUX şi promovarea agresivă a altor platforme similare.
Fiţi extrem de precauţi! “Experţii” falşi vizează cetăţenii prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie şi promovează aceste scheme dubioase de “investiţii” prin intermediul reţelelor de socializare. Vezi detalii aici: https://tinyurl.com/bdeccrnj
1. Utilizarea WhatsApp, Telegram, Viber şi altor aplicaţii de mesagerie pentru a crea grupuri de “investiţii”.
2. Prezenţa unui aşa-zis “mentor”, “coach”, “profesor” sau “consultant” “expert crypto” care conduce grupul.
3. Promisiuni de câştiguri rapide şi substanţiale.
4. Încurajarea recrutării de noi membri, adesea prieteni şi familie, cu recompense pentru fiecare persoană adusă.
5. Direcţionarea utilizatorilor către platforme de “investiţii” frauduloase care par autentice.
6. Permiterea unor retrageri mici iniţiale pentru a câştiga încrederea investitorilor.
7. Solicitarea de taxe pentru retrageri ulterioare, fără a returna banii investiţi.
• Să fie extrem de precauţi faţă de invitaţiile nesolicitate de a se alătura grupurilor de investiţii online.
• Să verifice întotdeauna autenticitatea şi autorizaţia entităţilor financiare pe site-ul oficial al CNPF.
• Să nu instaleze aplicaţii necunoscute sau să acorde acces la distanţă la dispozitivele personale.
• Să raporteze imediat orice activitate suspectă la poliţie şi/sau CNPF.
1. Întrerupeţi imediat orice contact cu presupuşii escroci.
2. Nu mai trimiteţi bani sub nicio formă.
3. Raportaţi incidentul organelor de poliţie.
4. Informaţi-vă familia şi prietenii pentru a preveni răspândirea fraudei.
Invităm publicul la vigilenţă maximă! Ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate sunt, de obicei, înşelătorii. Protejaţi-vă pe dumneavoastră şi pe cei apropiaţi prin informare şi precauţie.
Lista entităţilor autorizate de CNPF este publică şi o găsiţi aici: https://tinyurl.com/2rarcntv. Pentru entităţile autorizate în alte state, consultaţi registrele autorităţilor de supraveghere financiară (ASF, ESMA, FCA, CySEC, CONSOB ş.a.).
Pentru mai multe informaţii sau pentru a raporta activităţi suspecte, contactaţi CNPF la 0 22 85 95 95 sau la adresa de e-mail: office@cnpf.md
Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF
