Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) остановила оборот новых 480 тыс. простых именных акций, выпущенных MOLDASIG SA, до проверки всех обстоятельств, связанных с извещениями судебного исполнителя Максима Ромалийского от 12.03.2021, направленных Единым центральным депозитарием ценных бумаг (ЕЦД).
В то же время орган по надзору обратился в соответствующие органы с просьбой изучить с точки зрения их законных полномочий действия лиц, вовлеченных в примирительную сделку от 02.03.2021, заключенную между MOLDASIG в лице исполнительного органа CONFIDENŢIAL-AUDIT SRL, представленного по доверенности Русланом Добош, PRODROMOS LIMITED, DENTON ENTERPRISE Ltd и ROOK INVEST Ltd, по восстановлению прав собственности на акции данной компании.
НКФР сообщает, что ЕЦД получил уведомление от судебного исполнителя Максима Ромалийского (тот же судебный исполнитель, который начал исполнение решения суда сектора Рышкановка от 06.11.2020) об исполнении ряда требований по восстановлению прав собственности на ценные бумаги, выпущенные MOLDASIG SA для PRODROMOS LIMITED (19,98%), DENTON ENTERPRISE Ltd (19,99%) и ROOK INVEST Ltd (9,87%). Судебный исполнитель начал примирительную сделку между бывшими акционерами компании MOLDASIG (которые, как раньше заявила НКФР, действовали согласованно) и Русланом Добош (не являющимся сотрудником MOLDASIG, не получившим оценку НКФР согласно критерию хорошей репутации и профессиональной добросовестности. Примечание: Р. Добош – бывший финансовый директор CA ASITO SA, фигурировавший в уголовных делах, возбужденных за грубые нарушения, допущенные в ходе управления указанной компанией).
Отметим, что ROOK INVEST Ltd не фигурирует в решениях НКФР как бывший акционер MOLDASIG SA, а ценные бумаги, принадлежащие PRODROMOS LIMITED и DENTON ENTERPRISE Ltd, были аннулированы, соответственно, исключены из Государственного реестра ценных бумаг. Таким образом, цель примирительной сделки заключается на самом деле в возвращении несуществующего имущества.
В результате примирительной сделки от 02.03.2021 стороны завладевают имуществом, записанным на MOLDASIG SA (новые акции (Постановление НКФР №15/4/2017)), расхищая собственность государства, мошеннически используя служебное положение и нанеся материальный ущерб государству на сумму 88,3 млн леев, что является нарушением, предусмотренным ст. 191 частью (2) пунктом d) Уголовного кодекса (Присвоение чужого имущества с использованием служебного положения).
В дополнение к изложенному НКФР обращает внимание на тот факт, что все указанные сделки/операции являются следствием судебного решения Кишиневского суда (сектор Рышкановка) от 06.11.2020, вынесенного судьей Олесей Цуркан.
Случай MOLDASIG является беспрецедентным и получил широкий резонанс, так как спустя почти три года судебная инстанция отменила решения органа по надзору, а бывшим владельцам вернули право временного управления компанией и пакетом новых акций, хотя такой прерогативой наделена НКФР согласно Закону №407/2006 о страховании. Таким образом, Кишиневский суд сектора Рышкановка, присвоив себе чужие полномочия, распорядился отстранить регулятора (НКФР) от исполнения функции надзора за профессиональным участником рынка.
НКФР еще раз отмечает, что судья Олеся Цуркан в ходе рассмотрения дела WESNA LTD против НКФР остановила действие актов, выпущенных НКФР в 2016 – 2017 годах в сфере акционеров, несоответствующих требованиям профессионализма, ввела временное специальное управление, назначив аудиторскую компанию CONFIDENŢIAL-AUDIT SRL исполнительным органом MOLDASIG; полномочия совета общества были переданы аудиторской компании ALTIMEEA SRL с делегированием этой компании права управления пакетом новых акций в размере 450 100 единиц.
Следует отметить, что суд использовал разные подходы при рассмотрении похожих исков о применении мер обеспечения, поданных бывшими акционерами ASITO SA, ALLIANCE INSURANCE GROUP SA и MOLDASIG SA. В первых двух случаях суд отказал истцам (бывшим акционерам), в то время как в случае MOLDASIG суд высказался в пользу бывших акционеров, и полномочный орган публичной власти (государство) был временно отстранен от управления данной компанией.
Более того, были проигнорированы аргументы и доказательства, представленные НКФР суду, и были приняты диаметрально противоположные решения – в случае похожих исков, возбужденных WINDON&FLANDERS (бывший акционер ASITO SA) и BELLEFOND INVEST LIMITED (бывший акционер ALLIANCE INSURANCE GROUP SA) в соответствии с решениями НКФР в исках было отказано. Отметим, Апелляционная палата решением от 04.02.2021 оставила в силе решение суда сектора Рышкановка, а апелляция, поданная BELLEFOND INVEST LIMITED, была отклонена.
Учитывая все вышеизложенное, НКФР обращает внимание общественности на неизбежную угрозу корпоративному управлению MOLDASIG, так как посредством различных сомнительных операций/сделок и при отсутствии необходимых оценок, вопреки требованиям прозрачности и добросовестности к акционерам/потенциальным инвесторам, деятельности компании очевидно угрожают неблагоприятные последствия в виде серьезного финансового и репутационного ущерба.
