На сегодняшний день в результате совместных действий правоохранительных органов удалось вернуть около 420 миллионов леев из общей суммы, выведенной из финансово-банковской системы. Эта цифра не включает и средства, возвращенные в результате действия Национального банка Молдовы, отмечающего, что с момента отзыва лицензий трех банков – Banca de Economii, Banca Socială и Unibank – по состоянию на 30 сентября этого года возвращено 1,219 миллиарда леев.
Об этом сообщили директор Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдан Зумбряну и глава Национального банка Молдовы (НБМ) Серджиу Чокля в пятницу, 12 октября, в Парламенте в ходе слушаний по вопросу о действиях, предпринятых уполномоченными органами в целях возмещения активов, украденных из банковской системы.
Богдан Зумбряну сообщил, что были установлены контакты с более чем 200 странами для получения информации о деньгах, переведенных за границу, но власти получили ответ только от 20-ти.
По словам Богдана Зумбряну, к настоящему моменту установлены фактические получатели около 90% финансовых средств, украденных из банковской системы, и возмещено 420 млн леев из общей суммы похищенных активов.
„В результате проведенных расследований удалось идентифицировать движимые активы, принадлежащие фактическим получателям сумм, поступивших в результате банковского мошенничества. Речь идет о 22-х предприятиях. После продажи этих акций на счет Banca de Economii поступило уже около 420 млн леев. Задачей органов, участвующих в расследованиях, является изучение финансового профиля фактических бенефициаров, чтобы определить, где именно были спрятаны конвертированные или уже потраченные деньги”, – сказал Зумбряну.
Он также сообщил, что 7,74 млрд леев составляет сумму ущерба, установленного в рамках уголовных дел, уже переданных в суд, с идентификацией фактических получателей; еще 1,9 млрд леев идентифицированы в рамках расследуемых дел, с выявленными бенефициарами; конечные получатели еще 1,06 млрд леев пока не установлены.
Президент НБМ Серджиу Чокля сообщил о ситуации в банковско-финансовом секторе в сегменте банков, находящихся в процессе ликвидации, а также о расследовании консорциума Kroll и Steptoe & Johnson.
По словам Серджиу Чокли, к 30 сентября 2018 года Министерству финансов было возвращено в общей сложности 1 млрд 262 млн леев из задолженностей. Из них 18% – от продажи имущественных активов, а остальная часть денег – от продажи залога, за счет погашения кредитов или принудительного взыскания. Ликвидаторы банков возбудили гражданские дела против всех сторон, участвовавших в мошенничестве, возбуждено 45 уголовных дел.
Кроме того, еще 137 дел переданы в суд, в которых НБМ выступает в качестве истца по возврату кредитов. Насчитывается 213 дебиторов, находящихся в состоянии банкротства, общая сумма превышает четыре миллиарда леев.
Отметим, что краткий вариант отчета о расследовании Kroll и Steptoe & Johnson, раскрывающего схему кражи деньги, а также называющего страны, через которые они проводились и куда попали, был опубликован еще 21 декабря 2017 года на сайте НБМ.
Там говорилось, что всего с 2012 по 2014 годы три банка Республики Молдова выдали компаниям, подконтрольным Группе Шора, займов на сумму 2,9 миллиарда долларов США. В эту скоординированную группу вошли по меньшей мере 77 компаний. Эти средства были переведены на банковские счета, открытые в двух банках Литвы, отмывавшиеся посредством сети из 100 корпоративных банковских счетов Литвы.
Согласно резюме отчета компании Kroll, большинство счетов было открыто на имена компаний, зарегистрированных в Великобритании или офшорных зонах, таких как Белиз, Вирджинские острова и Панама. Расследование показало, что около 185 млн долларов США, выявленные на сегодняшний день, были вложены в другие молдавские банки, 63 млн долларов США – в Кипр, 61 млн долларов США в Китай и Гонконг и 23 млн долларов США в Швейцарию. Примерно 200 млн долларов США были переведены на счета ряда банков Литвы, которые в дальнейшем участвовали в сложном механизме отмывания средств.
Ограбление трех банков в местной и зарубежной прессе назвали «кражей века» или «кражей миллиарда». НБМ выдал трем банкам под гарантию Правительства срочные кредиты на сумму свыше 14 миллиардов леев. В 2016 году срочные кредиты были конвертированы в государственный долг, а Минфин эмитировал государственные облигации на сумму 13 миллиардов 583 миллионов леев на срок до 25 лет с процентной ставкой 5 процентов. Облигации переданы Нацбанку Молдовы.
Лилия Алказэ
