Это предусматривает План действий, который разработало министерство финансов на основе работы специальной рабочей группы, созданной премьер-министром Владимиром Филатом для борьбы с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, устранения явлений, благоприятствующих теневой экономике.
Перед рабочей группой была поставлена задача разработать до 1 декабря 2012 г. план действий по введению новых правил, которые будут препятствовать уклонению от уплаты налогов, отмыванию денег и повысят транспарентность структуры акционеров в таких важных отраслях экономики, как банковский и небанковский финансовый секторы, энергетика, а также в средствах массовой информации. План действий предусматривает внедрение ряда мер, которые позволят контролирующим органам запрашивать и предавать гласности реальных владельцев компаний (или их долей), независимо от географического происхождения.
В частности, Нацбанк Молдовы, Национальная комиссия по ценным бумагам, Координационный совет по телевидению и радио, Национальное агентство по регулированию в энергетике получат право требовать исчерпывающую информацию о структуре действующих или потенциальных акционеров из регулируемых ими областей. Кроме того, планируется увеличить прозрачность и в случае использования госсредств, в частности, осуществления госзакупок и финансово-экономической деятельности госпредприятий или компаний с полным или мажоритарным госкапиталом.
Новые правила в первую очередь затронут компании, работающие в Молдове, которые были зарегистрированы в оффшорных зонах. Как и другие экономические агенты, независимо от их происхождения, эти компании будут обязаны раскрывать своих официальных учредителей.
Как отмечают в Минфине, хотя раскрываемая информация не будет основанием для отзыва лицензии или другого наказания (наказание будет за отказ раскрытия данных), новые правила позволят МВД, Национальному центру по борьбе с коррупцией, Государственной налоговой инспекции, Таможенной службе, Совету по конкуренции вмешиваться в соответствии с их полномочиями для защиты интересов потребителей.
InfoMarket
