Недавно Национальная комиссия по финансовому рынку в сотрудничестве со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией организовали семинар, на который были приглашены профессиональные участники небанковского финансового рынка. В рамках семинара были представлены выводы Национального отчета об оценке рисков в сфере отмывания денег и финансирования терроризма, разработанного на основании Постановления Правительства №697 от 09.10.2015 и Плана мер по сокращению рисков в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, утвержденного Постановлением Правительства №791 от 11.10.2017.
Представители Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег подчеркнули важность объединения усилий государственных учреждений и гражданского общества при помощи эффективного использования ресурсов и определения приоритетных мер для сокращения рисков в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на территории Республики Молдова.
Кроме того, были представлены оценки ситуации по различным сферам деятельности, упрощающие выявление угроз отмывания денег по отраслям – это позволяет определить сферы инвестирования и легализации результатов правонарушений, а также выявить наиболее привлекательные в этом смысле секторы.
В завершение было отмечено, что установление природы и влияния национальных рисков является императивом в процессе определения уровня контрольных мер, применяемых к финансовому продукту или сектору в частности. В то же время это представляет собой инструмент, являющийся частью плана мер по сокращению рисков в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Борис Ерушевски
