По объему незаконных финансовых потоков из страны Молдова приближается к Пакистану (251 млн долларов США) и Республике Йемен (249 млн долларов США). Что касается стран региона, то Российская Федерация входит в первую пятерку по объемам незаконных денежных переводов из страны – 15,15 млрд долларов США. Из Украины было переведено 460 млн долларов США, из Румынии – 884 млн долларов США.
Эксперты Global Financial Integrity утверждают, что в странах переходного периода частный сектор ищет способы переводить капитал, чтобы избежать оценки баснословных доходов от продажи товаров, в частности, нефти. Например, подобные переводы капитала осуществляются из Китая, Нигерии, Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов. С 2011 года Китай стал самым крупным незаконным экспортером капитала. Так, в 2010 году доля страны в общем объеме незаконного перевода капитала составила 49% – 274,1 млрд долларов США.
Явление трансферта капитала существует везде, где есть деловые люди, которые хотят оптимизировать издержки и расходы. Странами-получателями незаконных потоков капитала являются преимущественно страны с развитой инфраструктурой обслуживания капитала, или страны, предлагающие возможность скрыть происхождение данного капитала.
Необходимо было бы создать благоприятный инвестиционный климат, развивать инфраструктуру финансового рынка, в том числе банковского, рынка ценных бумаг. Необходимо создать систему «прослеживания» незаконных потоков капитала посредством оперативного обмена информацией с другими странами, прилагая все усилия для того, чтобы вернуть капитал.
Оценка незаконных финансовых потоков была проведена GFI на основе официальной статистики по платежным балансам и коммерческих данных, представленных МВФ странами-членами, а также данных по внешнему долгу, представленных Всемирному банку.
«Большинство проблем общества, таких как нехватка рабочих мест, низкая заработная плата служащих публичной сферы, зависимость сферы бизнеса на начальной стадии развития от органов публичной власти, проведенная в спешке приватизация, разрушение агропромышленного комплекса Молдовы, валютный кризис 1991-1994 гг., появление интереса к распределению сфер политического и экономического влияния, отсутствие механизмов регулирования экономических процессов в новых условиях, крайне коррумпированная система правосудия – все это привело к неизбежному появлению феномена теневой экономики (нелегальной)», – считают эксперты.
Нелегальный бизнес в Республике Молдова достигает 19 млн лей. По данным исследования IDIS Viitorul, появление теневой экономики в Молдове было неизбежным в условиях существования в обществе многочисленных проблем. Таким образом, на каждый третий лей национальной экономики приходится один лей нелегальной экономики.
«Масштабы этого явления неизвестны, но все ощущают его последствия, а также необходимость оценивать его с денежно-кредитной, финансовой, социальной и политической точек зрения. Самый важный показатель национальной экономики – внутренний валовой продукт – нельзя рассчитать точно из-за существования теневой экономики», также говорится в исследовании IDIS Viitorul. С другой стороны, Приднестровье со своим неопределенным статусом играет особую роль в теневой экономике Молдовы – оффшорной территории, предлагающей теневому бизнесу возможность вывозить капитал и товары из страны и таким же образом ввозить товары из-за границы. По данным статьи, опубликованной в газете „The Guardian”, объем торгового обмена только оружием между Тирасполем и Одессой оценивается приблизительно в 20 млрд долларов США, а объем мяса птицы на одного жителя, импортируемый в неконтролируемый молдавскими властями регион, достигает 20 тысяч тонн в год.
Согласно одному докладу, неконтролируемая Молдовой экономика в 2011 году составляла 25,5%, а самый низкий уровень был отмечен в 2007 году – 21,3%. Самый большой вклад в формирование ВДС (валовой добавленной стоимости) был зарегистрирован в 2009 году – 28,6%, а в 2010 году самый низкий – 23,2%. В 2010 г. теневая экономика в Молдове составляла 45,1%.
«Существование теневой экономики в стране переходного периода естественно, а меры, предпринимаемые властями по борьбе с данным явлением, должны обеспечивать здоровую конкуренцию между экономическими агентами, так как несмотря на позитивные аспекты теневой экономики, такие как дополнительные доходы населения (являяся иногда единственным источником дохода) и создание рабочих мест, снижение уровня безработицы, она не компенсирует убытки государственного бюджета посредством уклонения от уплаты налогов», – утверждают эксперты IDIS Viitorul.
Предприниматели уходят в теневую экономику по разным причинам, но как правило это ответ на действия правительства, в частности, связанные с налогообложением и регулированием.
Согласно данным Национальной конфедерации синдикатов Молдовы, уровень теневой экономики в Молдове составляет 40% от ВВП или 4,7 млрд лей (395 млн долларов). Однако изучение феномена теневой экономики в Республике Молдова не уточняет аспекты, связанные с происхождением этой проблемы, масштабами и эффективностью принимаемых мер, поэтому показатели могут отличаться от данных других стран. Например, из категории стран с примерно таким же количеством населения, есть и страны постсоветского пространства. В Латвии доля теневой экономики в 2011 году составила 30,2 процента, на 7,9 процента ниже уровня 2010 года (38,1%) (Арниса Сауки “Индекс предпринимательской деятельности в Балтийских странах в 2011 г.”).
В Литве доля неформальной экономики в прошлом году снизилась с 18,8% до 17,1%, в Эстонии – с 19,4% до 18,9%, что отнюдь неудивительно для стран с функциональной системой электронного правительства.
Теневая экономика ограничивает доступ Молдовы к международным рынкам.
Из-за довольно высокой доли теневой экономики доступ нашей республики на часть внешних рынков ограничен. Экономика страны зависит от внешней торговли, а доходы в государственный бюджет зависят по большей части от развития торговли. Так, согласно докладу PNUD, торговля косвенно негативно влияет на финансовые средства, выделяемые на образование, здравоохранение и защиту окружающей среды.
Рекомендации доклада касаются улучшения бизнес-климата путем упрощения и повышения прозрачности технических регламентов, таможенных и пограничных процедур, налогового режима и других факторов, влияющих на бизнес-климат и инвестиционную деятельность в стране.
В настоящее время трансферты через оффшорные зоны популярны среди государственных компаний и представительных банков, что делает их легкой добычей для так называемых рейдеров. Но об этом сегменте теневой экономики говорят мало, предпочитая обсуждать тему “зарплат в конвертах” на малых предприятиях.
В ноябре 2011 году молдавские предприниматели представили правительству и общественности свое видение причин существования теневой экономики. Оно изложено в документе о приоритетах налоговой политики и таможенного администрирования (Национальная повестка). Представители сферы бизнеса заинтересованы в снижении доли теневой экономики ничуть не меньше государственных органов, так как она угрожает деятельности легальных предприятий. В то же время, они отмечают „уязвимость бизнеса перед налоговой политикой и предвзятость налоговых проверок, когда в подавляющем большинстве случаев принимается во внимание лишь мнение налоговых органов”. Предприниматели считают, что в итоге «к коррупции относятся не как к самому большому злу, а как к инструменту решения проблем, который и ведет к росту теневой экономики».
Документ содержит пример того, как «государство расписывается в своей неспособности сформировать благоприятный деловой климат, когда налогоплательщики добровольно платят налоги». Например, штраф за непробитый чек установлен в проделах 10 000-50 000 лей, тогда как и 10 000 лей «могут разрушить небольшой бизнес и привести к обратному эффекту, способствуя росту теневой экономики». По мнению предпринимателей, другой проблемой является таможенное администрирование, «осуществляемое не только посредством представления доступной публикуемой информации, но и на основе внутренних инструкций и регламентов таможенных органов, не доступных предпринимателям». По этой причине предприниматели не могут правильно рассчитывать свои расходы.
Справка
В январе-июне 2012 года, по данным официальной статистики, доля ненаблюдаемой экономики составляла 24,1% от ВВП.
Согласно исследованию «Теневые экономики мира», разработанному Всемирным банком, в период 1999-2006 гг. теневая экономика Молдовы в среднем составляла 45.8% от ВВП. Среди стран с переходной экономикой, насчитывающих 21 государство из Восточной Европы и Центральной Азии, Республика Молдова занимала 18 место, опередив лишь на шаг страны с самым высоким уровнем нелегальной экономики: Грузию, Украину и Российскую Федерацию.
Виктор УРСУ
